COLOMBIA (AP). La vicepresidenta de Colombia, la ministra de Transporte y el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se presentaron el miércoles ante el Congreso para responder ante sus implicaciones en los Papeles de Pandora, la famosa pesquisa global sobre paraísos fiscales publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas dd Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés).
“Los corruptos son ustedes: los que no pagan impuestos y se roban la plata de la gente; eso es otro mecanismo de tono”, dijo la congresista de la oposición María José Pizarro, una de las que convocaron al debate de control político en la Cámara de Representantes.
El director de la DIAN, Lisandro Manuel Junco Rivera, a quien algunos congresistas han solicitado renunciar a su puesto tras las filtraciones, mostró ante el Congreso colombiano documentos sobre la creación de la sociedad Cyber Security System Company LLC, en Delaware, Estados Unidos, y su posterior traslado a Florida en 2006x al igual que un registro tributario ante el Servicio de Impuestos Internos.
Junco Rivera explicó que hizo el traspaso por recomendación de la agencia que le asesoró, Apex Resident Agent Services LLC, y señaló que esta “nada tiene que ver con la investigación de los Papeles de Pandora.
En esta pesquisa, aparecen dos facturas en la que Cuber Security System Company SU habría pagado a SFM Corporate Services, con oficina en Dubai, 940 dólares por una “cuenta bancaria en Chipre” y una “oficina virtual” en Londres. Junco Rivera negó Janet contratado dichos servicios y además destacó que “inconsistencias” en facturas publicadas, entre la que señala la escritura equivocada se su nombre y el de la compañía, a la que se le puso una terminación “SU” y no “LLC”, cómo fue registrada.
También mostró correos electrónicos en los que contactó al consorcio de periodistas solicitando las pruebas de los señalamientos. Según Junco, el consorcio respondió “ICIJ No ha publicado nada sobre usted”.
La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, aseguró no ha ocultado activos en el exterior y los registró debidamente en el Banco de la República y en su declaración de renta. Ramírez parece en la filtración de los documentos como accionista de Global Securities Management Corporation, creada en las Islas Vírgenes Británicas en 2005, y de la cual formó parte un colombiano condenado en Estados Unidos por lavado de activos, Gustavo Hernández Frieri.
“En el año 2012, en el cual me retiré yo, nunca recibí utilidades, nunca hubo un reparto de dividendos”, dijo la funcionaria ante los congresos.
Además, agregó que en 2005 no trabajaba en el sector público y asesoró a una sociedad de comisionistas de bolsa, que luego le ofreció una participación en la empresa, la cual realizó a través de Slulb Investments Corporation, constituida en Panama.
Por su parte, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, explicó que fue accionista de Global Securities Management Corporation entre 2005 y 2011, cuando cedió sus acciones a su ex esposo, señalando que durante esos años declaró impuestos sobre los referidos activos.
“No tenemos conocimiento de investigaciones ni requerimientos de investigación por presunto lavado de activos de la firma Global Securities Management Corporation ni en Colombia ni en el exterior”, agregó la funcionaria.
En Colombia, a diferencia de otros países, no se han anunciado investigaciones formales por los Papeles de Pandora. Hasta el momento to, la Fiscalía ha creado una comisión especial para analizar los casos u determinar si hay posibles delitos fiscales.
