La Romana. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la Fiscalía de La Romana, ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, acusadas de liderar una red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada en el denominado Caso Guepardo.

Las autoridades informaron que la audiencia para conocer la medida de coerción se celebrará el próximo lunes 10 de febrero en la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente de La Romana. Según la investigación, la red afectó a más de 120 víctimas, tanto dominicanas como extranjeras, a través de la empresa Novasco Real Estate SRL., utilizada como fachada para proyectos inmobiliarios fraudulentos.

Hasta el momento, el Ministerio Público ha identificado ingresos ilícitos por US$18,851,583.12. Como parte de la operación, el pasado 7 de febrero se realizaron 11 allanamientos y 2 incautaciones de bienes en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se decomisaron vehículos de alta gama, equipos electrónicos y documentos clave.

Además, se ha activado la búsqueda de los prófugos Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, presuntos cabecillas de la estafa. La investigación ha sido respaldada por la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAFT) de la Policía Nacional, y se han presentado más de 284 pruebas documentales, periciales y testimoniales contra la estructura criminal.

Los fiscales a cargo del caso son Claudio Cordero, de la Procuraduría Antilavado, y Bienvenido Florentino, de la Fiscalía de La Romana.