Punta Cana, RD. El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al Gobierno dominicano crear una nueva ley para regular las cooperativas de ahorro y crédito, con el fin de vigilar mejor el uso del dinero y evitar el lavado de activos o la financiación del terrorismo.

Esta sugerencia aparece en el informe más reciente del FMI, elaborado tras su evaluación de la economía dominicana en septiembre. Dicho informe será presentado al Directorio del FMI el 12 de septiembre.

El FMI explicó que fortalecer las reglas de control financiero ayudaría a mantener una mayor estabilidad económica.

En su declaración, el organismo indicó que una nueva ley para las cooperativas serviría para mejorar la supervisión y reforzar las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (conocidas como AML/CFT, por sus siglas en inglés).

El informe también menciona que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda ha detectado que las cooperativas son sectores donde existe alto riesgo de lavado de dinero.

Por su parte, el Banco Central ya envió al Poder Ejecutivo una propuesta de ley para reformar la regulación de las cooperativas que manejan dinero o realizan préstamos, de modo que estas pasen a estar supervisadas por la Superintendencia de Bancos.